Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML – Anti-Money Laundering) stanovuje postupy a opatření, která Crazytower Casino zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních zločinů. Politika je v souladu s mezinárodními standardy Finančního akčního výboru (FATF) a příslušnými právními předpisy jurisdikce, pod kterou operátor funguje. Cílem tohoto dokumentu je zajistit, aby všechny transakce a činnosti byly transparentní a aby byly identifikovány a hlášeny podezřelé aktivity příslušným orgánům.

Crazytower Casino je regulován Curaçao Gaming Control Board a podléhá příslušným mezinárodním standardům a doporučením FATF. Operátor se řídí zákony a předpisy týkajícími se prevence praní peněz a financování terorismu. Tato politika je vypracována v souladu s těmito požadavky a je pravidelně aktualizována v souladu se změnami právního prostředí.

Při registraci na platformě Crazytower Casino musíte poskytnout přesné a úplné osobní údaje. Operátor provádí základní ověření totožnosti (Customer Due Diligence – CDD) všech hráčů. Toto ověření zahrnuje kontrolu vašeho jména, data narození, adresy a dalších relevantních údajů. Před prvním vkladem nebo výběrem musíte poskytnout doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz nebo národní občanský průkaz), doklad o adrese (výpis z banky, účet za energie nebo podobný dokument) a potvrzení o vlastnictví platební metody, kterou používáte.

V případě, že váš účet vykazuje znaky vyššího rizika, operátor může požadovat zvýšené ověření (Enhanced Due Diligence – EDD). Vyšší riziko zahrnuje velké transakce, neobvyklé vzory chování, podezřelé zdroje finančních prostředků nebo pokud jste identifikováni jako politicky exponovaná osoba (PEP). V těchto případech vás operátor požádá o dodatečné dokumenty, jako je potvrzení zdroje finančních prostředků, výpisy z účtů, daňová přiznání nebo další relevantní doklady. Zvýšené ověření se provádí před zpracováním větších transakcí nebo v průběhu vaší aktivní hry.

Crazytower Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce a aktivity na platformě za účelem detekce podezřelých vzorů. Operátor sleduje zejména: neobvyklé velikosti vkladů nebo výběrů, rychlé a opakované transakce bez herní aktivity, strukturování (rozdělování velkých částek na menší transakce za účelem obcházení hlášení), změny v chování hráče a transakce s vyšším rizikem. Pokud je detekována podezřelá aktivita, je transakce pozastavena a prošetřena. Během prošetřování vám operátor může požadovat dodatečné informace nebo dokumenty.

Operátor je povinen hlásit podezřelé aktivity příslušným finančním zpravodajským jednotkám (FIU) a regulačním orgánům v souladu s právními požadavky. Hlášení se provádí bez zbytečného zpoždění a bez upozornění na hráče, pokud to není výslovně vyžadováno právními předpisy. Crazytower Casino spolupracuje s orgány vymáhání práva a regulačními orgány a poskytuje jim všechny relevantní informace a dokumenty.

Crazytower Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověření totožnosti, transakcí, komunikace a prošetřování po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem nebo od poslední transakce. Tyto záznamy zahrnují kopie dokladů totožnosti, dokladů o adrese, výpisů z účtů, záznamů o transakcích a veškerou korespondenci. Záznamy jsou uchovávány bezpečným způsobem a jsou přístupné regulačním orgánům na vyžádání.

Crazytower Casino jmenoval Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za implementaci a dohled nad touto politikou. MLRO je zodpovědný za monitorování transakcí, prošetřování podezřelých aktivit, hlášení příslušným orgánům a zajišťování souladu s právními požadavky. MLRO má přístup ke všem relevantním informacím a má pravomoc pozastavit transakce nebo uzavřít účet v případě podezření na praní peněz. Všechny hlášení o podezřelých aktivitách jsou předávány MLRO, který rozhoduje o dalších krocích.

Operátor provádí screening všech hráčů proti seznamům sankcí vydávaným Organizací spojených národů (OSN), Evropskou unií a dalšími relevantními orgány. Screening se provádí při registraci a je opakován v pravidelných intervalech. Operátor také provádí screening proti seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, jeho účet je okamžitě uzavřen a příslušné orgány jsou informovány. Hráči jsou povinni informovat operátora o jakýchkoli změnách v jejich statusu PEP.

Všichni zaměstnanci Crazytower Casino, kteří mají kontakt s hráči nebo jejich finančními údaji, absolvují pravidelné školení v oblasti prevence praní peněz. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých aktivit, postupy ověření totožnosti, hlášení podezřelých aktivit a právní požadavky. Zaměstnanci jsou povinni udržovat důvěrnost informací a dodržovat všechny postupy stanovené v této politice. Nové zaměstnance jsou školeni před zahájením práce a všichni zaměstnanci absolvují aktualizační školení nejméně jednou ročně.

Jako hráč jste povinni poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během ověřování totožnosti. Musíte informovat operátora o jakýchkoli změnách ve vašich osobních údajích nebo kontaktních informacích. Jste povinni poskytnout doklady a informace o zdroji vašich finančních prostředků, pokud vás operátor požádá. Nesmíte používat účet pro praní peněz, financování terorismu nebo jakékoli jiné nezákonné činnosti. Nesmíte se pokoušet obejít postupy ověření totožnosti nebo monitorování transakcí. Porušení těchto povinností může vést k uzavření vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům. Pokud máte otázky ohledně AML postupů, kontaktujte zákaznickou podporu Crazytower Casino přihlášení cz prostřednictvím live chatu nebo e-mailu, která je dostupná 24/7.

Máte-li dotazy týkající se této AML politiky nebo podezíráte-li podezřelou aktivitu, kontaktujte prosím zákaznickou podporu. Operátor je dostupný prostřednictvím live chatu a e-mailu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Všechny dotazy budou zodpovězeny v souladu s právními požadavky a postupy operátora.